تعافت عملة بيتكوين من أدنى مستوى لها مؤخرًا عند 52500 دولار، لتتجاوز حاجز 57000 دولار، مما أثار موجة ملحوظة من التصفية القصيرة.
في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تصفية ما يقرب من 45 مليون دولار من مراكز البيتكوين. حيث شكلت المراكز القصيرة 36 مليون دولار من هذا الرقم. واجهت سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا أكثر من 126 مليون دولار من التصفية، مدفوعة في المقام الأول بالمراكز القصيرة
يراقب المحللون عن كثب العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية الأمريكية القادمة التي قد تؤثر على مسار سعر البيتكوين. تشمل العوامل الرئيسية الأداء المتوقع لدونالد ترامب في مناظرة ضد كامالا هاريس وتقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) المقرر يوم الأربعاء.
قد توفر هذه الأحداث رؤى حول تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) الأسبوع المقبل.
وأشار فالنتين فورنييه، إلى أنه إذا تجاوزت عملة بيتكوين أعلى مستوى محلي عند 59750 دولارًا والذي بلغته يوم الثلاثاء الماضي، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه صعودي. ومع ذلك، حذر من أن تقلبات السوق لا تزال مرتفعة. ومن الممكن حدوث المزيد من الانخفاضات، خاصة مع اقتراب قرار أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر.
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن تحركات أسعار بيتكوين ترتبط بشكل متزايد بسوق الأسهم الأمريكية. شهد مؤشر S&P 500 أشد انخفاض أسبوعي له منذ مارس 2023، حيث أغلق منخفضًا بنسبة 4.25٪.
تزامن هذا الانخفاض مع انخفاض أسعار بيتكوين بنسبة 5.45٪ الأسبوع الماضي. لاحظ المحللون من Bitfinex أن انخفاض حساسية البيتكوين لحركات الأسهم قد يشير إلى إرهاق البائع في سوق العملات المشفرة. وعلاوة على ذلك، تشير التوقعات الفورية إلى أن أي ارتفاعات في الأسعار قد تكون مؤقتة حيث يتبنى المتداولون موقفًا يتجنب المخاطرة قبل هذه الأحداث.
البيتكوين والإيثريوم يتعافيان وسط قلق من خفض الفائدة
خلال الأسبوع الماضي، أظهرت كل من البيتكوين والإيثر مرونة، حيث انتعشتا من مستويات منخفضة كبيرة. وفي حين كانت أسعار البيتكوين تحوم حول 57000 دولار وقت النشر، كانت ديناميكيات أسعار الإيثر مختلفة قليلاً ولكنها ليست أقل إثارة للاهتمام. ويبدو أن التعافي مدفوع بالمشاعر الإيجابية النابعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وخاصة تلك المحيطة بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تحليل معنويات السوق من خلال تداول الخيارات
تعتبر معنويات السوق عنصرًا حاسمًا في فهم ديناميكيات الأسعار، وتوفر تجارة الخيارات الحالية نظرة ثاقبة لمخاوف المتداولين. تكشف المؤشرات الصادرة عن Deribit عن ميل ملحوظ نحو خيارات البيع، مما يشير إلى أن المتداولين حذرون من الانخفاضات المحتملة. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار مؤخرًا، فإن الحذر في سلوك التداول – وخاصة التحيز نحو خيارات البيع لكل من البيتكوين والإيثر – يشير إلى قلق سائد بشأن الاستدامة. يبدو أن الرغبة في الحماية من الهبوط واضحة بشكل خاص نظرًا لأن بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية الأخيرة أدت إلى تفاقم مخاوف الركود
من الجدير بالذكر أن التعليق الصادر عن توني ستيوارت من Deribit Insight يسلط الضوء على أن أنشطة التداول تشير إلى مشاعر هبوطية. يشير موقف المتداولين إلى توقعات بأن بيتكوين قد يتراجع إلى مستوى 50.000 دولار أو حتى 40.000 دولار. يمكن أن يُعزى هذا الشعور إلى حد كبير إلى الأنماط التاريخية. حيث أدت كل بداية لدورة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عادةً إلى زيادة النفور من المخاطرة في الأسواق المالية.
يؤكد المحللون أن إصدار بيانات التضخم الأمريكية القادمة وقرار سعر الفائدة اللاحق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر سيكونان حدثين حاسمين. أعرب أليكس كوبتسكيفيتش من FxPro عن الحذر السائد في السوق، مؤكدًا أن معنويات التداول من المرجح أن تظل ضعيفة حتى تتكشف هذه الإعلانات المحورية.
صناديق بيتكوين المتداولة تسجل تدفقات مختلطة
أن صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة سجلت تدفقات صافية إجمالية بلغت 28.72 مليون دولار في 9 سبتمبر. وسجلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة التدفقات بعد فترة طويلة من التدفقات الخارجة منذ 27 أغسطس.
أن صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة شهدت أكبر تدفقات خارجة منذ إطلاقها في يناير. وسجلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة في أكبر 11 صندوقًا تدفقات خارجة صافية تراكمية بلغت 1.2 مليار دولار من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر.
شهدت بيتكوين تقلبات كبيرة في الأسعار في بداية الشهر. تم تداول العملة المعدنية عند حوالي 64000 دولار في 26 أغسطس. لكن سعرها انخفض إلى حوالي 53491 دولارًا في 7 سبتمبر. مما يعني انخفاض السعر بأكثر من 16٪ في أقل من أسبوعين.
ارتفع سعر البيتكوين منذ ذلك الحين، إلى 57077 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير، بزيادة 3.10٪ عن أمس. أن حجم تداول البيتكوين قد زاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 33.822 مليار دولار، بزيادة 45.83٪ عن أمس.
سجل صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock Bitcoin ETF تدفقات خارجة
أظهرت بيانات من Farside Investors أن صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock Bitcoin ETF لا يزال لديه تدفقات خارجة. على الرغم من تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى تدفقات داخلة. أشارت البيانات إلى أن صندوق IBIT لديه إجمالي تدفقات خارجة صافية بلغت 9.1 مليون دولار في 9 سبتمبر.
كان التدفق الخارجي هو الثالث الذي سجله الصندوق المتداول في البورصة هذا العام. حيث حدث الأول في مايو والثاني في 29 أغسطس. شهد التدفق الخارجي الأول في 1 مايو سحب 37 مليون دولار من الصندوق. بينما شهد التدفق الخارجي الثاني في 29 أغسطس سحب 13.5 مليون دولار.
سجل صندوق الاستثمار المتداول الفوري للبيتكوين التابع لشركة Grayscale، GBTC، تدفقات خارجية كبيرة بلغت 22.9 مليون دولار في 9 سبتمبر. تُظهر البيانات المحدثة من الصندوق أن الأصول قيد الإدارة انخفضت إلى 222700 بيتكوين مقارنة بالرقم السابق البالغ 620 ألف بيتكوين.
ارتفاع خسائر الاحتيال بالعملات المشفرة إلى 5.6 مليار دولار
كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن خسائر الاحتيال في العملات المشفرة المبلغ عنها في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 5.6 مليار دولار غير مسبوقة في عام 2023. هذه الزيادة المزعجة بنسبة 45٪ عن عام 2022 تضع العملات المشفرة كهدف بارز للمحتالين الذين يستغلون العملات الرقمية. في نطاق إجمالي الشكاوى الواردة، شكلت الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة ما يقرب من 10٪، في حين مثلت هذه الشكاوى ما يقرب من 50٪ من إجمالي الخسائر المالية المبلغ عنها خلال العام.
يسلط تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الضوء على اتجاه مقلق: تم تقديم غالبية الشكاوى البالغ عددها 69000 شكوى حول العملات المشفرة خلال عام 2023 من قبل أفراد تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر. بلغت خسائر هذه الفئة السكانية حوالي 1.6 مليار دولار. مما يشير إلى الحاجة الملحة لزيادة الوعي والتدابير الوقائية المصممة خصيصًا للمستثمرين الأكبر سنًا. يؤكد التقرير على الحاجة الملحة إلى التوعية التعليمية لهذه الفئة الضعيفة للتخفيف من خطر الوقوع ضحية للاحتيال.
بالتعمق في طبيعة الاحتيال بالعملات المشفرة، يكشف التقرير أن 71% من عمليات الاحتيال المبلغ عنها تنطوي على مخططات استثمارية احتيالية. تعد هذه الاحتيالات بعوائد غير واقعية على الاستثمارات، وتغري الضحايا بإغراء التراكم السريع للثروة. حوالي 10% من الحالات المبلغ عنها تنطوي على عمليات احتيال عبر الهاتف وعمليات احتيال انتحال شخصية حكومية. مما يوضح بشكل أكبر الأساليب المتنوعة التي يستخدمها المحتالون. إن الاعتماد على مثل هذه التكتيكات الخادعة يسلط الضوء على أهمية التدقيق اليقظ في استثمارات العملات المشفرة.
يؤكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن أفضل دفاع ضد الوقوع ضحية للاحتيال بالعملات المشفرة هو اليقظة. إن إحدى العلامات التحذيرية الحاسمة التي تم تحديدها في التقرير هي ميل المحتالين إلى تجنب التفاعلات الشخصية وجهاً لوجه. يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد عند التعامل مع فرص الاستثمار من أفراد غير مألوفين.
